 |
Khoảng 7h sáng, các bị cáo được lực lượng chức năng áp giải bằng xe ô tô 29 chỗ đến trụ sở TAND TP. Hà Nội để tham dự phiên tòa.
Đến 8h, Hội đồng xét xử chính thức làm việc. Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, ba bị can Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Văn Minh (Tổng Giám đốc) và La Khắc Minh (Phó Tổng Giám đốc) giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Z Holding cùng hệ thống doanh nghiệp liên quan.
Cơ quan tố tụng xác định, các bị can đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức hoạt động phạm tội có tổ chức, vận hành theo chuỗi khép kín và kéo dài trong thời gian dài. Hành vi phạm pháp được thực hiện xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm đến việc che giấu nguồn gốc dòng tiền thu lợi bất chính.
 |
Nhằm hợp thức hóa hoạt động trái pháp luật, nhóm bị can chỉ đạo thành lập 26 công ty, xây dựng 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng cùng 179 hộ kinh doanh cá thể. Các pháp nhân này được sử dụng để che giấu việc sản xuất, buôn bán hàng giả, đồng thời thực hiện kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.
Thông qua Công ty Nature Made, các đối tượng tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả với quy mô đặc biệt lớn. Quá trình sản xuất không tuân thủ hồ sơ công bố sản phẩm, cố tình cắt giảm hoặc thay thế nguyên liệu nhằm giảm chi phí, tối đa hóa lợi nhuận.
Bên cạnh đó, các bị can còn xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình phân cấp, từ trưởng nhóm, phó nhóm đến nhân viên bán hàng, chủ yếu hoạt động trên môi trường trực tuyến. Các sản phẩm được quảng cáo sai sự thật về công dụng, chất lượng để đánh lừa người tiêu dùng và phân phối rộng khắp hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước.
Theo kết luận điều tra, tổng doanh thu của các công ty trong hệ sinh thái Z Holding lên tới gần 6.700 tỷ đồng. Trong số này, 26 sản phẩm bị xác định là hàng giả, mang lại doanh thu hơn 2.436 tỷ đồng; riêng ba bị can giữ vai trò chủ mưu đã thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng.
Ngoài hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, nhóm bị can còn chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế, trốn tránh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách hơn 1.600 tỷ đồng.
Đáng chú ý, cáo trạng cũng nêu rõ việc các bị can thành lập các quỹ đầu tư “núp bóng” hoạt động kinh doanh để giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền phạm pháp. Thông qua các giao dịch mua bán cổ phần và bất động sản, nhóm này đã thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền hơn 83 tỷ đồng.
