 |
| Tang vật thu giữ |
Theo cơ quan điều tra, biết được kẽ hở của phần mềm vay vốn, giải ngân tự động, giải ngân nhanh, kiểm duyệt không kỹ, các đối tượng trên đã mua phôi chứng minh thư, sau đó chỉnh sửa, dán ảnh lên chứng minh thư, mua tài khoản ngân hàng để lập hàng trăm hồ sơ vay vốn giả thông qua ứng dụng vay vốn trực tuyến $NAP.
Ứng dụng vay vốn trực tuyến thường tự động kiểm duyệt giải ngân trong 5 phút đã giúp các đối tượng dễ dàng lừa được tiền của các tổ chức tài chính, ngân hàng.
Theo điều tra ban đầu, mỗi hồ sơ, nhóm đối tượng chỉ lừa lấy vài chục triệu đồng, nhưng cả nhóm đã làm hàng trăm hồ sơ, nên số tiền lừa đảo được lên tới vài chục tỷ đồng.
 |
| Trong nhóm đối tượng có người từng làm cho Fecredit (VPBank) |
Không chỉ Fe Credit bị lừa mà với thủ đoạn mới, áp dụng trong hình thức vay vốn mới (vay vốn trực tuyến), một số ngân hàng có ứng dụng tương tự cũng đã trở thành nạn nhân của nhóm đối tượng này.
Kết quả khám xét khẩn cấp, triệu tập, đấu tranh với các đối tượng đã thu giữ máy tính, điện thoại di động, thẻ ATM các ngân hàng, CMND và Căn cước công dân, GPLX, ổ cứng, máy in màu, con dấu hình tròn (nghi là con dấu giả của cơ quan chức năng) và nhiều giấy tờ tài liệu khác có liên quan tới hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
