Theo thông tin từ Báo Công an TP Hồ Chí Minh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có văn bản gửi 8 ngân hàng về việc phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch... để phục vụ công tác điều tra trong vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán".
Theo đó, danh sách các ngân hàng được liệt kê như sau: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB); Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank); Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đề nghị phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến Tập đoàn FLC.
 |
| 8 ngân hàng sẽ phải cung cấp toàn bộ tài liệu cho CQĐT (minh hoạ) |
Thông tin mà PV có được, các ngân hàng nêu trên sẽ phải cung cấp cho Cơ quan điều tra toàn bộ số liệu từ năm 2016 đến nay của các tổ chức, cá nhân (khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản cá nhân).
Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra đề nghị ngân hàng phối hợp cung cấp nội dung thông tin trên đối với ông Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Bùi Hải Huyền. Thời gian từ ngày 1/2/2021 đến trước ngày 15/4/2022.
Như Kinh tế Chứng khoán đã đăng tải, ngày 29/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết; đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan để điều tra về hành vi "thao túng thị trường chứng khoán"; "che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán."
Liên quan đến vụ việc này, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trịnh Thị Thúy Nga điều tra về tội "Thao túng thị trường chứng khoán". Bà Trịnh Thị Thúy Nga bị bắt tạm giam vì liên quan đến vụ Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết thao túng giá chứng khoán. Được biết, bà Nga là em gái ruột ông Quyết. Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bà Trịnh Thị Thúy Nga là Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS.
Trước đó, ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC, em gái ông Quyết) với vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán."
Theo Kinh tế Chứng khoán
