Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) vừa phát đi cảnh báo khẩn về website caex.online sau khi phát hiện nền tảng này sử dụng hàng loạt chiêu thức giả mạo thương hiệu, khiến nhiều nhà đầu tư tin rằng đây là “sàn giao dịch tài sản số hợp pháp” tại Việt Nam. VBA nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của trang web vì nó tận dụng hình ảnh, màu sắc và phong cách trình bày giống các tổ chức tài chính uy tín, đặc biệt là VPBank.
 |
| Website Caex.online có dấu hiệu lừa đảo được VBA cảnh báo. Nguồn: VBA. |
Ông Trần Huyền Dinh, Giám đốc dự án ChainTracer và Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech của VBA, cho biết website caex.online cố tình thiết kế giao diện tương tự VPBank và các đơn vị liên quan. Điều này khiến nhiều người nhầm lẫn với Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) – đơn vị có liên kết đầu tư với VPBank và VPBank Securities. Thậm chí, một số thương hiệu của VBA như AlphaTrue Solutions và sản phẩm Basal Pay bị lợi dụng nhằm tăng mức độ tin cậy giả tạo.
Qua rà soát, VBA kết luận caex.online không hoạt động như một sàn giao dịch tiền mã hóa thực thụ. Thay vào đó, website này chỉ làm nhiệm vụ dẫn dụ, hoạt động theo mô hình tiếp thị liên kết. Khi người dùng truy cập, hệ thống sẽ chuyển hướng sang các đường link đăng ký khác, đồng thời lấy cớ “sandbox”, “dự án thử nghiệm”, “ngân hàng hậu thuẫn” để tạo ảo giác rằng đây là hệ sinh thái được quản lý và hợp pháp.
Theo VBA, các dấu hiệu giả mạo này có thể khiến nhà đầu tư mất cảnh giác, dễ cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền ban đầu để “kích hoạt tài khoản”. Sau đó, kẻ lừa đảo thường tiếp tục yêu cầu nộp thêm các khoản phí như “phí mở khóa”, “phí rút tiền”, “phí nâng cấp tài khoản” - những chiêu trò điển hình của mô hình lừa đảo tài chính trực tuyến.
VBA khẳng định caex.online hoàn toàn không liên quan đến CAEX, VPBank hay bất kỳ tổ chức tài chính được cấp phép nào. Người dùng đã đăng ký, nộp tiền hoặc chia sẻ dữ liệu qua các đường dẫn liên quan cần lập tức dừng giao dịch và không tiếp tục chuyển thêm bất kỳ khoản phí nào.
Song song với cảnh báo, VBA khuyến nghị người dùng thu thập đầy đủ bằng chứng giao dịch, lịch sử chuyển khoản, nội dung tư vấn, tin nhắn và liên hệ ngay cơ quan công an hoặc ngân hàng để được hỗ trợ, phong tỏa giao dịch nếu còn khả năng. Việc lưu lại bằng chứng sớm giúp cơ quan chức năng có cơ sở điều tra và giảm thiểu thiệt hại.
VBA cũng nhấn mạnh người dùng chỉ nên kiểm tra pháp lý qua kênh chính thức như website doanh nghiệp được cấp phép, Cổng thông tin của cơ quan quản lý, hoặc liên hệ tổng đài xác minh. Tuyệt đối không tin theo lời mời gọi từ nhóm kín, các đường link không rõ nguồn gốc, những nền tảng tự gắn mác “được ngân hàng bảo trợ”, “được chứng nhận công nghệ”, “tham gia sandbox quốc gia” nhưng không có xác thực minh bạch.
Cùng với sự phát triển nhanh của thị trường tài sản số, các mô hình lừa đảo cũng ngày càng tinh vi. VBA cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các ngân hàng, cơ quan chức năng và doanh nghiệp công nghệ để theo dõi, cảnh báo và xử lý kịp thời các trường hợp giả mạo, bảo vệ nhà đầu tư trong môi trường số đang biến động mạnh.
Nguồn: Kinh tế - Tài chính
