Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 25/09/2021

Triệt phá hàng loạt sàn giao dịch vàng, tiền ảo trái phép

TDVN 11:10 14/05/2021

Gần 300 cán bộ công an chia thành 21 tổ công tác, đồng loạt triển khai bóc gỡ bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Giám đốc CATP, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ CATP và các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội; sự phối hợp điều tra xác minh của CATP Hồ Chí Minh, hàng trăm CBCS đã điều tra xác minh; đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng; bóc gỡ triệt để ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, điều hành, 15 website khác nhau liên quan các sàn forex.

Đối tượng Phạm Thị Thái


Thời gian qua, thiết thực thi đua lập thành tích, thực hiện Cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm của CATP Hà Nội chào mừng Ngày Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh đã huy động gần 300 cán bộ chiến sỹ được chia thành 21 tổ công tác đã đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh thành phố triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên.

Các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau. Sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch Forex.

Các đối tượng sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người chơi. Các admin có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.

Công an TP Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng, trong đó đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng, trú tại đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM; Phạm Mạnh Hùng, trú tại tòa nhà Park 6B Vinhomes Tân Cảng, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM; Phạm Thị Thái, trú tại chung cư Times City, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.... Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý trước pháp luật.

Theo Kinh Tế Chứng Khoán Việt Nam

Link gốc : https://kinhtechungkhoan.vn/triet-xoa-cac-san-giao-dich-vang-tien-ao-ngoai-te-trai-phep-93650.html

Bạn đang đọc bài viết Triệt phá hàng loạt sàn giao dịch vàng, tiền ảo trái phép tại chuyên mục Pháp luật. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0978 499 550 Hoặc email: toasoan.tieudungvietnam@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Pháp luật