Nghệ AnNguyễn Đăng Dũng cùng 23 đồng phạm bị cáo buộc lập đường dây lừa đảo, giả gái xinh kết bạn, dụ 63 người làm nhiệm vụ mua hàng để chiếm đoạt hơn 36 tỷ đồng.
Ngày 4/6, nhóm Dũng bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Nhà chức trách xác định từ tháng 5/2023 đến tháng 1/2026, nhóm này đã lừa 63 người trên cả nước, chiếm đoạt hơn 36 tỷ đồng; có nạn nhân mất hơn 6,6 tỷ đồng trong 4 ngày.
Nghi can Nguyễn Đăng Dũng, Tùng và Hiếu (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hòa Vang
Nghi can Nguyễn Đăng Dũng, Tùng và Hiếu (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hòa Vang
Theo điều tra, năm 2023, trong thời gian ở Phnom Penh (Campuchia), Dũng lập đường dây lừa đảo dưới vỏ bọc công ty văn phòng, tuyển nhiều người Việt Nam làm nhân viên, hứa trả lương cao. Giúp sức cho Dũng có Phạm Văn Tùng, 31 tuổi, và Nguyễn Đăng Hiếu, 33 tuổi, cùng trú xã Tân Kỳ.
Nhóm này hoạt động theo mô hình phân cấp, chia thành nhiều tổ, mỗi tổ 6-8 người. Các thành viên được hướng dẫn kịch bản lừa đảo với chiêu "làm nhiệm vụ mua hàng online nhận hoa hồng".
Để tiếp cận nạn nhân, các "chân rết" lập tài khoản Facebook giả mạo phụ nữ có ngoại hình ưa nhìn, đời sống khá giả, chủ động kết bạn, nhắn tin làm quen với nhiều đàn ông rồi tạo quan hệ tình cảm. Khi nạn nhân tin tưởng, nhóm này dụ tham gia làm nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng để nhận hoa hồng, sau đó chiếm đoạt.
Hàng chục nghi can trong đường dây đang bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Hòa Vang
Hàng chục nghi can trong đường dây đang bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Hòa Vang
Thời gian gần đây, sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm lừa đảo, nhóm của Dũng rút về Việt Nam, lẩn trốn tại nhiều địa phương, tiếp tục lên kế hoạch hoạt động để chờ cơ hội quay trở lại công ty.
Từ ngày 20 đến 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp nhiều đơn vị lập 24 tổ công tác, bắt giữ, khám xét nơi ở của các nghi phạm tại nhiều tỉnh, thành.
Tang vật thu giữ gồm 30 điện thoại di động, 2 laptop, 15 hộ chiếu, một ôtô cùng nhiều tài liệu liên quan; ngoài ra còn thu giữ hơn 20 gram ma túy.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
