Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn thành kết luận điều tra bổ sung vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng.
Kết luận mới tiếp tục đề nghị truy tố 2 cựu Phó tổng giám đốc BIDV là Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Ngoài ra, 6 cựu cán bộ BIDV cũng bị đề nghị truy tố cùng tội danh trên, 4 bị can còn lại là chủ các doanh nghiệp bị cáo buộc tội "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã chuyển hồ sơ vụ án tới TAND TP. Hà Nội để xét xử sơ thẩm 12 bị can trong vụ án. Tuy nhiên, trước phiên xử sơ thẩm (tháng 7 vừa qua), TAND TP. Hà Nội đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra làm rõ việc mua bán khoản nợ tại Công ty Trung Dũng giữa BIDV và Công ty TNHH Một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); việc BIDV khởi kiện Công ty Trung Dũng ra TAND quận Hoàn Kiếm để đòi nợ.
Theo kết luận điều tra bổ sung, từ năm 2008 - 2016, ông Trần Bắc Hà giữ chức vụ chủ tịch HĐQT BIDV và là đại diện 40% vốn nhà nước tại ngân hàng này. Lợi dụng chức vụ của mình, ông Hà đã có hàng loạt sai phạm, lấy danh nghĩa BIDV trực tiếp thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hà Tĩnh cho các doanh nghiệp "sân sau" của mình là Công ty Bình Hà và Công ty Trung Dũng.
Cơ quan điều tra xác định, Công ty Trung Dũng là khách hàng có nợ xấu nên BIDV đã bán khoản nợ của doanh nghiệp này cho VAMC với giá gần 780 tỷ đồng, thỏa thuận thanh toán bằng trái phiếu kỳ hạn 5 năm. Sau đó, VAMC ủy quyền cho BIDV thu hồi, đòi nợ, quản lý nợ xấu và giám sát tài sản đảm bảo có liên quan; xử lý tài sản đảm bảo.
Năm 2017, BIDV mua lại khoản nợ nói trên từ VAMC. Trước khi mua lại nợ, BIDV đã kiện Công ty Trung Dũng ra TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, để yêu cầu trả hơn 999 tỷ đồng gồm nợ gốc và tiền lãi.
Tháng 12/2017, Công ty Trung Dũng đạt được thỏa thuận với BIDV về việc doanh nghiệp này cam kết trả cả gốc và lãi hơn 1.089 tỷ. Quá trình thụ lý hồ sơ, TAND quận Hoàn Kiếm công nhận thỏa thuận này giữa các bên.
Cũng trong tháng 12, BIDV chi nhánh Hà Thành khởi kiện Công ty Trung Dũng ra TAND quận Hoàn Kiếm để yêu cầu doanh nghiệp này phải trả khoản nợ 429 tỷ và hơn 370.000 USD. Doanh nghiệp sau đó cam kết trả tiền và được tòa án công nhận thỏa thuận giữa các bên.
Kết luận điều tra bổ sung căn cứ các nội dung trên, giữ nguyên quan điểm hành vi cho vay trái quy định của các bị can thuộc BIDV gây thiệt hại 1.672 tỷ đồng.
