Ngày 24/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (TAND TP Hà Nội) đưa ra xét xử phiên sơ thẩm vụ án Trốn thuế với bị cáo là Đặng Đình Bách (sinh năm 1978), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD).
Theo cáo trạng, tháng 5/2021, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội nhận được công văn của Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) phản ánh Trung tâm LPSD có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế.
 |
Bị cáo Đặng Đình Bách. Ảnh: Báo CAND |
Chi cục Thuế đề nghị Cơ quan điều tra xác minh, làm rõ hành vi có dấu hiệu trốn thuế xảy ra tại Trung tâm LPSD.
Qua điều tra, Cơ quan công an đã làm rõ Trung tâm LPSD là tổ chức khoa học công nghệ, chuyên nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài, đề án, dự án thuộc lĩnh vực pháp luật và chính sách phát triển bền vững.
Đây là tổ chức do cá nhân thành lập, có trụ sở tại Trung Hòa, Cầu Giấy (TP Hà Nội). Đặng Đình Bách được bổ nhiệm là Giám đốc Trung tâm từ năm 2013. Bách thuê Hoàng Thị Thu Trang (sinh năm 1986) làm kế toán, đến năm 2020, Trang nghỉ việc. Các nhân viên làm việc tại Trung tâm có tính chất thời vụ.
Trong quá trình hoạt động, bị cáo Đặng Đình Bách liên hệ với các tổ chức nước ngoài, đàm phán nhận các khoản tiền tài trợ để triển khai nhiều chương trình, dự án mà Bách cho là phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động của Trung tâm LPSD.
Quá trình nhận tiền tài trợ từ nước ngoài, Trung tâm LPSD không làm thủ tục xin phê duyệt, không được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Tuy nhiên, Bách vẫn chỉ đạo cho thực hiện và nắm các khoản thu chi.
Theo TTXVN, Trung tâm sử dụng 5 tài khoản tại 3 ngân hàng gồm: Vietcombank, MSB, VPBank. Từ năm 2016-2020, Trung tâm đã nhận số tiền hơn 10 tỷ đồng từ các tổ chức trong nước và nước ngoài thanh toán hợp đồng dịch vụ, tài trợ cho Trung tâm. Cơ quan tố tụng xác định, Đặng Đình Bách có hành vi trốn thuế hơn 1,38 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Đặng Đình Bách đổ thừa cho kế toán tự ý thực hiện hành vi trên. Tuy nhiên, Trang khai nhận, khi bắt đầu vào làm việc tại Trung tâm, Trang phát hiện Trung tâm phát sinh nhiều giao dịch tại MSB, Vietcombank nhưng không hạch toán trên báo cáo thuế hoặc báo cáo không đầy đủ. Tại thời điểm đó, Trang đã trao đổi với Bách để xử lý nhưng Bách vẫn chỉ đạo nhận tiền tài trợ về các tài khoản trên.
Cơ quan điều tra xác định, Trang là người làm thuê, thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của Bách. Quá trình điều tra, Trang khai báo thành khẩn, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra nên không cần thiết phải xử lý hình sự.
Hội đồng xét xử kết luận bị cáo Đặng Đình Bách là Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của Trung tâm, đồng thời nắm các khoản thu chi, tiền nhận từ nước ngoài... Do đó, có cơ sở để xác định bị cáo Đặng Đình Bách đã chỉ đạo thực hiện hành vi Trốn thuế.
Theo đó, bị cáo Đặng Đình Bách đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù về tội Trốn thuế. Hiện bị cáo xin hội đồng xét xử cho phép được nhận sự khoan hồng của pháp luật.
Theo Tài Chính Doanh Nghiệp
