Cụ thể theo danh sách cho thấy, ngày 6/7/2018, ông H.T. góp vốn dự án Tân Phú 3 tỷ đồng; ngày 22/8/2018, khách hàng H.T.T. đã chuyển 2,4 tỷ đồng theo 2 hợp đồng vay dưới hình thức góp vốn dự án; ngày 10/4/2019, khách hàng N.T.P. nộp số tiền 1,4 tỷ đồng theo hợp đồng… Các khách hàng góp vốn hoặc cho vay tại dự án Khu đô thị Tân Phú từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Có khách hàng như ông N.P góp vốn mua dự án đến 6 tỷ đồng hay như bà L.T.P góp vào tài khoản Công ty Tân Phú với số tiền 3 tỷ đồng…
Theo cơ quan chức năng, từ tháng 7/2018 đến hết tháng 10/2019 đã có 615 giao dịch được chuyển tiền qua ngân hàng theo số tài khoản của Công ty Tân Phú với tổng số tiền lên đến hơn 466,4 tỷ đồng, đó là chưa kể lượng giao dịch tiền mặt. Trong đó, có những giao dịch có tổng giá trị chuyển nhượng lên đến hơn 37 tỷ đồng và tháng 1/2019 đã chuyển cho Công ty Tân Phú hơn 33,3 tỷ đồng để đặt quyền chọn mua 7 lô đất có tổng diện tích 856 m2.
Ngoài ra, Khu đô thị Tân Phú 43ha này đang là tang vật của vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại TCT Bình Dương mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án đồng thời bắt tạm giam 3 lãnh đạo của đơn vị này.
Trước đó, ngày 22/4, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và khu đất 43 ha này. Cả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này đều được Sở TN-MT tỉnh Bình Dương cấp cho Công ty Tân Phú và tháng 2/2013. Sau khi tạm giữ hai quyền sử dụng đất này, UBND tỉnh Bình Dương cũng giao đại diện Sở TN-MT tỉnh này nhận bàn giao vật chứng, bảo quản là giấy chứng nhận trên để phục vụ công tác điều tra.
Tuy nhiên, hai giấy này chỉ là công chứng, bởi trước đó hai quyền sử dụng đất gốc 43 ha này đã được Công ty Tân Phú thế chấp cho Ngân hàng Thương mại Phương Đông- chi nhánh TPHCM vào tháng 9/2019 để cho Công ty CP xây dựng Công nghiệp Nam Kim vay số tiền gần 300 tỷ đồng.
Như Tiền Phong thông tin, ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch HĐQT TCT Bình Dương, ông Trần Nguyên Vũ- Giám đốc TCT Bình Dương do có những sai phạm khi chuyển nhượng 43 ha đất công tại phường Hòa Phú, TPThủ Dầu Một cho Công ty Tân Phú.
